Türkiye'de DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı önemli bir finans şebekesi, dört ilde düzenlenen operasyonla çökertildi. Operasyonda, dolandırıcılık amaçlı yardım kampanyaları yoluyla elde edilen 100 milyon liranın (2,84 milyon dolar) üzerinde yasadışı para ele geçirildi.
DEAŞ’a Ağır Darbe
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, terör örgütünün finansmanına aracılık ettiği iddia edilen 23 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
İzmir, Mersin, Adana ve Manisa'da düzenlenen eşgüdümlü operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alınırken, 10 kişi tutuklandı.
MASAK'ın da desteğiyle polis, bir yıldır sürdürdüğü teknik ve fiziki takiplerle finans şebekesinin faaliyetlerini ortaya çıkardı.
Şüphelilerin kuyumcu, döviz bürosu, market, telekomünikasyon mağazası, gıda tedarikçisi ve lojistik şirketi gibi meşru işletme kisvesi altında faaliyet gösterdiği tespit edildi.
Fonlar öncelikle "bağış" veya "hayır kurumu" olarak etiketlenen sosyal medya kampanyaları aracılığıyla toplandı. Araştırmacılar, şüphelilerin toplanan fonlardan komisyon aldıklarını ve geri kalanını çatışma bölgelerindeki DEAŞ teröristlerine aktardıklarını tespit etti.
'Hawala' Sistemi, Fon Transferleri
Yetkililer şüphelilerin fiziksel hareket olmadan para transferinin geleneksel bir yöntemi olan gayri resmi "Hawala" sistemini kullandığını açıkladı. WhatsApp gibi şifreli iletişim kanalları aracılığıyla fonlar koordine edildi ve uluslararası olarak dağıtıldı.
Bu sistemde, paralar yurt içinde yatırılıyor ve alıcılara verilen doğrulama kodları aracılığıyla yurt dışında toplanıyordu.
Polis, örgütün toplanan fonları aracı şirketler aracılığıyla DEAŞ'a bağlı terör örgütlerine aktardığı ve ticareti yapılabilir mallara dönüştürdüğü tespit etti.
Soruşturma, bir yıldan uzun bir süre boyunca DEAŞ'a 100 milyon Türk lirasından fazla para aktarıldığı sonucuna vardı. Polis o zamandan beri ağ içindeki daha fazla finansal hareketi engelledi ve para transferleriyle bağlantılı uluslararası aracılar da dahil olmak üzere dahil olan diğer kişileri tespit etmek için çalışıyor.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ ile bağlantılı finansal faaliyetlerde bulunan kişi ve şirketlere odaklanarak soruşturmayı derinleştirmeye devam ediyor. Yetkililer ayrıca işlemleri kolaylaştıran küresel kayıt dışı şirketlerle bağlantıları da izliyor.
Polis, 10 iş yerine eş zamanlı düzenlediği baskınlarda, ağın faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi sağlaması beklenen kritik finansal kayıtlar ve iletişim cihazlarına el koydu.
