Yasa Dışı Bahis ve Aklanma Süreci Detayları
İddianamede, 2022 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) öldürülen Halil Falyalı’nın yasa dışı bahis gelirlerini örgüt üyelerinin banka hesaplarına aktararak akladığı ifade edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, bahis gelirlerinin banka hesapları üzerinden kripto varlıklara dönüştürüldüğü ve çeşitli işlemlerle Falyalı ve diğer sanıkların kripto para cüzdanlarına aktarıldığı tespit edildi.
- 218 gerçek kişinin, üç kripto para borsasında toplam 2 milyar 583 milyon lira değerinde işlem yaptığı belirtilirken, bu paraların bir kısmının Malta merkezli kripto para borsalarına aktarıldığı vurgulandı.
- Falyalı’nın kripto cüzdanında 642,3 Bitcoin bulunduğu ve ölümünden sonra eşinin 40 Bitcoin çektiği bilgisi yer aldı.
Örgüt Yapısı ve İddianamedeki Suçlamalar
Soruşturma kapsamında örgüt lideri ve yöneticiler dahil 35 kişinin de aralarında bulunduğu 250 sanık hakkında, “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek”, “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” ve “7258 sayılı Kanun’a muhalefet” suçlarından 51 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.
Ayrıca, suç örgütüne yardım ettiği tespit edilen 19 şirket de mali sorumluluk kapsamında değerlendiriliyor.
İlk Duruşma 19 Aralık’ta
Mahkeme, davanın ilk duruşmasını 19 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirecek. İddianamede, Halil Falyalı’nın ölümü nedeniyle hakkındaki soruşturmanın düşürüldüğü, ancak suç gelirlerine el konulması açısından kamu davasına devam edileceği ifade edildi.
Dava sürecinin Türkiye’nin yasa dışı bahisle mücadeledeki yaklaşımı açısından kritik bir öneme sahip olduğu değerlendiriliyor.
